La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina- A.I.E.R.A. – lo invita a participar del presente Seminario a realizarse el día Lunes 15 de Octubre en el horario de 09:30 a 12:30 Hs., en su sede de Av. Belgrano 124 – 1º Piso – C.A.B.A.
Destinatarios:
Exportadores, importadores, agentes de carga, despachantes de aduana. Directivos, gerentes, mandos medios, responsables de área. Profesionales delcomercio exteriory asesores empresariales.
Temario:
Resoluciones 39/2011 y 65/11 UIF
Leyes Nº 25246 / 26.087 / 26.683
El lavado de dinero y el control de Estado
El GAFI – Grupo de Acción Financiera Internacional
Alcances de la Normativa vigente: Sujetos afectados. Principales obligaciones emergentes: Manual de procedimiento; Programa de Capacitación Anual; Auditorías Internas; Reportes Sistemáticos; Política de Identificación de Clientes. Oficial de cumplimiento en las Personas Jurídicas y Físicas: funciones y extensión de la responsabilidad. Responsabilidades de los empleados. Sanciones. Política de conocimiento de clientes. Plazos.
Sanciones Penales y Administrativas: Consecuencias jurídicas para la Empresa.
¿Cómo cumplir con las nuevas obligaciones? : Buenas Prácticas internas. Diseño de un Plan de Alineamiento. Capacitación e Inducción. Modelo de Gestión.
Disertantes:
VALDEZ, Carlos Antonio
Licenciado en Administración de Empresas – U.A.D.E.
Contador Público, -U.A.D.E.
Capacitador de la fuerza de inspección de la Dirección General de Rentas de la C.A.B.A.
Profesor Tutor de la Maestría Ingeniería de Dirección Industrial en la Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires
Coordinador de Cursos y Capacitador del Foro Empresario de la Mujer Argentina para el Libre Emprendimiento – FEMALE – Asociación Civil
HERRERA, Francisco Clemente
Contador Público – Facultad de Ciencias Económicas – U. B. A.
Profesor Universitario en Ciencias Económicas – Universidad Católica de Salta Sede Buenos Aires.
Profesor Tutor de la Maestría Ingeniería de Dirección Industrial en la Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires
Profesor Titular de Teoría y Técnica Impositiva en la Universidad Católica de Salta – Sede Buenos Aires
– Los disertantes son asesores de A.I.E.R.A en materia impositiva, previsional y societaria. Integran la consultora Organización y Dirección de Empresas, atendiendo PYMES, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil.
INSCRIPCION: de lunes a viernes de 9 a 17 Hs. – Dpto. Capacitación
capacitacion@aiera.org.ar – Tel.: (011) 4342-0010
Av. Belgrano 124 – 1er. Piso – C1092AAO – Buenos Aires, Argentina
Tel.: 4342-0010/0018 – Fax: 4342-1312
www.aiera.org.ar
